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大发体育:关于第叁届监事会第什五次会决定公
作者: locoy 来源: 原创 时间: 2019-04-11 13:44 查看:

  原题目:关键词:关于第叁届监事会第什五次会决定公报

  杭州行进齿轮箱集儿子团弄股份拥有限公司 证券代码:601177 证券信称:关键词 编号:临2017-005 债券代码:122308 证券信称:13杭齿债 杭州行进齿轮箱集儿子团弄股份拥有限公司 关于第叁届监事会第什五次会决定公报 本公司及监事会所拥有成员保障公报情节真实、正确和完整顿,没拥有拥有 虚假记载、误带性述或严重缺漏。 杭州行进齿轮箱集儿子团弄股份拥有限公司第叁届监事会第什五次会于 2017 年 4 月 6 日上半天在公司概括父亲楼二楼会室,以即兴场结合畅通信表决方法召开。会应 到监事 5 人,即兴场列席 4 人,李立峰先生因公干不参加以即兴场会,以畅通信方法表 决,列席会的监事人数适宜法定人数。公司董事会秘书列席了会。会由监 事会主席夏季柏林掌管,本次会的招集儿子、召开适宜《公司法》及《公司章程》的 拥关于规则。 经审议会经度过如次决定: 壹、 审议经度过《公司 2016 年度监事会工干报告》。 议案表决情景:本议案拥有效表决票 5 票,赞同 5 票,顶持 0 票,丢权 0 票。 二、 审议经度过《公司 2016 年度盈利分派议案》。 议案表决情景:本议案拥有效表决票 5 票,赞同 5 票,顶持 0 票,丢权 0 票。 叁、 审议经度过《监事会关于公司 2016 年带强大调事项段的无管意见审计 报告触及事项的专项说皓的议案》。 天健会计师师事政所(特殊普畅通合伙)出产具了天健审[2017]2318 号带强大调事 项段无管意见的审计报告,客不清雅、公允地反应了公司 2016 年度的财政情景及 经纪效实。公司董事会对会计师师事政所带强大调事项段无管审计报告触及的事项 出产具了专项说皓,该专项说皓对会计师师事政所出产具的带强大调事项段无管意见的 审计报告予以了松和认却,适宜公司的即兴状和还愿情景,公司监事会赞同董事会 出产具的专项说皓。 第 1 页 共 4 页 杭州行进齿轮箱集儿子团弄股份拥有限公司 公司监事会将主动匹配公司董事会的各项工干,持续关怀董事会和办层相 关工干的展开,实在维养护公司及所拥有股东方的合法权利。 议案表决情景:本议案拥有效表决票 5 票,赞同 5 票,顶持 0 票,丢权 0 票。 四、 审议经度过《杭州行进齿轮箱集儿子团弄股份拥有限公司 2016 年年度报告》全 文和摘要。 公司监事会根据《证券法》第 68 条和上海证券买进卖所颁布匹的《关于做好上 市公司 2016 年年度报告工干的畅通牒》的规则,提出产如次封皮复核意见,与会监 事不符认为: 1、《杭州行进齿轮箱集儿子团弄股份拥有限公司 2016 年年度报告》编制和审议以次 适宜法度、法规、公司章程和公司外面部办制度的各项规则; 2、《杭州行进齿轮箱集儿子团弄股份拥有限公司 2016 年年度报告》的情节和程式符 合中国证监会和上海证券买进卖所的各项规则,所包罗的信息从各个方面真实、准 确、完整顿地反应了公司 2016 年度的经纪效实和财政情景等事项; 3、在公司监事会提出产原意见之前,我们不发皓参加以 2016 年年度报告编制和 审议的人员拥有违反守口如瓶规则的行为。 议案表决情景:本议案拥有效表决票 5 票,赞同 5 票,顶持 0 票,丢权 0 票。 五、 审议经度过《关于延聘公司 2017 年度审计机构的议案》。 议案表决情景:本议案拥有效表决票 5 票,赞同 5 票,顶持 0 票,丢权 0 票。 六、 审议经度过《公司 2016 年度社会责报告》。 议案表决情景:本议案拥有效表决票 5 票,赞同 5 票,顶持 0 票,丢权 0 票。 七、 审议经度过《关于修订公司〈监事会事规则〉的议案》。 议案表决情景:本议案拥有效表决票 5 票,赞同 5 票,顶持 0 票,丢权 0 票。 八、 审议经度过《关于公司接受控股股东方财政搀扶栽的议案》。 公司控股股东方杭州市萧地脊区国拥有资产经纪尽公司(以下信称“萧地脊国资”) 拟经度过中国工商银行萧地脊分行(以下信称“萧地脊工行”)以付托存贷款的方法向公 司供财政搀扶栽 6 亿元人民币,限期壹年,本次财政搀扶栽利比值为中国人民银行同 期存贷款基准利比值下浮 10%,本次付托存贷款年利比值为 3.915%,月利比值为 3.2625‰。 第 2 页 共 4 页 杭州行进齿轮箱集儿子团弄股份拥有限公司 就该财政搀扶栽,公司无需向萧地脊国资供任何顶押或担保。 萧地脊国资为公司的控股股东方,根据《上海证券买进卖所股票上市规则》的规则, 萧地脊国资为公司的相干方,故本次财政搀扶栽事项结合相干买进卖。 本次财政搀扶栽事项是为顶持公司展开,满意企业经纪事情的资产需寻求,不存放 在伤害公司股东方更是中小股东方利更加的境地,不会对公司的主营事情、持续经纪 才干和孤立性产生不良影响。 所拥有监事依法列席了公司第叁届董事会第二什叁次会,公司董事会以 6 票赞同审议经度过上述议案,所拥有董事均实行了慎重、勤政勉、尽责的工干,相干董 事茅建荣先生、冯光先生、裘国平先生已依法规避免表决。 公司孤立董事对相干买进卖发表发出产了赞同的孤立意见,公司董事会审计委员会对 相干买进卖发表发出产了复核意见。公司董事会对上述相干买进卖的决策以次适宜《中华人 民共和国公司法》、《上海证券买进卖所股票上市规则》等法度、法规、规范性文件 以及《公司章程》的拥关于规则。公司已采取必要主意维养护本公司及所拥有股东方特佩 是匪相干股东方的利更加。 相干监事夏季柏林先生在审议该事项时规避免表决,由其他 4 名匪相干监事终止 表决。 议案表决情景:本议案拥有效表决票 4 票,赞同 4 票,顶持 0 票,丢权 0 票。 九、 审议经度过《关于增补养公司第叁届监督者的议案》。 因工干需寻求,胡瑾玮女男辞去公司第叁届监督者职政,辞呈将于本次监 事会会之后违反灵。公司及公司监事会对胡瑾玮女男在供职时间勤政勉尽责的工干 体即兴感谢。 根据公司第二父亲股东方中国正西方资产办股份拥有限公司伸荐,赞同提名王永剑 先生为公司第叁届监督者候选人,任期到本届监事会服满止(信历附后)。 议案表决情景:本议案拥有效表决票 5 票,赞同 5 票,顶持 0 票,丢权 0 票。 以上议案壹、二、四、五、七、九需提提交股东方父亲会审议。 特此公报。 杭州行进齿轮箱集儿子团弄股份拥有限公司监事会 二〇壹七年四月八日 第 3 页 共 4 页 杭州行进齿轮箱集儿子团弄股份拥有限公司 附件:候选人信历 王永剑:男,1972 年出产生,落士切磋生。1996 年 7 月到 1999 年 6 月历任中 国银行杭州分行信息科技部、信贷事情处职工;1999 年 7 月到 2000 年 12 月任 中国银行浙江节分行机构办处职工;2001 年 1 月到 2012 年 7 月历任中国正西方 资产办公司杭州做事处资产处理办公室、风险办部、经纪二部职工;2012 年 7 月到 2013 年 5 月任浙商银行上海分行市场拓展部叁部尽经纪;2013 年 6 月 到 2014 年 7 月任中国正西方资产办公司杭州做事处资产经纪壹部经纪;2014 年 8 月于今任中国正西方资产办公司杭州做事处(中国正西方资产办股份拥有限公司 浙江节分公司)资产经纪部经纪。 第 4 页 共 4 页

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